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        市城投集團監事會工作制度

        作者:  來源:集團公司監事會辦公室  發布時間:2018-07-25 

        鄂爾多斯市城市建設投資集團有限公司

        監事會工作制度

         

        第一章 總則

        第一條  為健全公司監督機制,規范公司監事會運作,根據《公司法》、《國有企業監事會暫行條例》及公司章程有關規定,制定本制度。

        第二條  監事會依據有關法律法規、公司章程及本制度的規定行使監督權力,保障出資人和股東利益,任何單位和個人不得干涉。

         

        第二章  監事會組成

        第三條  暫定集團公司監事會由3人組成。其中監事會主席1人由市政府委派,監事2人由集團公司推選產生。

        第四條  監事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。公司董事、經理和高級管理人員不得兼任監事。

         

        第三章  監事會的職責

        第五條  監事會以財務監督為核心,對企業財務活動和企業負責人的經營管理行為進行監督,履行以下職責:

        (一)出席監事會會議,執行監事會會議決議;

        (二)列席公司董事會及專委會、董事長(總經理)辦公會,可根據監督檢查的需要,列席與公司經營管理工作相關的其他會議;

        (三)檢查公司貫徹執行有關法律、行政法規和規章制度的情況;

        (四)檢查公司生產經營和財務狀況,查閱公司的財務資料以及企業經營管理活動有關的其他資料,驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;

        (五)檢查公司的“三重一大”事項決策、資產運營、經營效益、利潤分配和國有資產保值增值等情況;

        (六)對公司董事、中高級管理人員履行職責情況及不作為、慢作為、亂作為進行監督檢查,糾正董事、中高級管理人員損害公司利益的行為;對企業主要負責人的經營業績作出評價、提出獎懲、任免建議。

        (七)配合有關部門和機構,參與對公司及高管人員進行專項審計和經濟責任審計;

        (八)向市人民政府和國資委監管機構報告工作;

        (九)法律法規、公司章程和出資人賦予的其他職權;

        (十)完成監事會主席交辦的其他事項;

        (十一)外部監事全年應在企業工作15個工作日以上。

        第六條  監事會主席履行下列職責;

        (一)主持監事會的日常工作和對監事會成員、監事會辦公人員的管理;

        (二)組織開展監督檢查工作;

        (三)召集、主持監事會會議并組織實施監事會決議;

        (四)組織對公司資產狀況、財務狀況、經營管理情況及董事會、經營層成員履行職責情況進行監督評價;

        (五)簽署監事會決議及需報市政府和國資委審核備案的文件;

        (六)完成市政府和國資委交辦的其他工作。

         

        第四章  監事會工作開展

        第七條  監事會開展監督檢查工作采取以下方式:

        (一)列席公司董事會會議、黨委會議、辦公會、專題會、例會等會議,并有權對會議決議事項提出質詢或者建議。

        (二)聽取公司董事會、經營班子和分公司負責人有關資產狀況、財務狀況和經營管理清況的匯報。

        (三)檢查企業的財務會計報告、會計賬簿等財務會計資料以及與經營管理活動有關的其他資料;

        (四)向工商、財政、稅務、審計、銀行等有關機構調查了解企業的資產狀況、財務狀況和經營管理情況;

        (五) 問卷調查、工作評議、質詢、約談等;

        (六)監事會認為必要的其他監督檢查方式。

        第八條  公司各級各部門要積極支持配合監事會工作,對于公司召開的一些重要會議應邀請監事會參加,有關報告、方案和文件材料應向監事會提供。

        第九條  監事會不干涉和參與公司日常經營管理工作,但上述活動違反有關法律法規和公司章程的規定時,監事會有權要求糾正。

        第十條  監事會應及時收集和整理公司財務會計信息、經營管理信息、監督管理信息及其他重要信息,重點了解公司資產狀況、財務狀況和經營管理情況:

        (一)企業財務、投資、資產管理、內部審計等機構的運行情況;

        (二)企業預決算、投融資、成本費用、資金管理、固定資產管理等方面內控制度的建立與執行情況;

        (三)企業財務會計報表、財務報告和會計核算情況以及年度財務預決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (四)企業年度審計報告、專項審計報告、內部審計報告、經濟責任審計報告等。

        第十一條  監事會開展日常監督檢查工作中,根據市國資委要求或監事會認為必要時,可對公司有關重大事項開展專項監督檢查并形成檢查報告。

        第十二條  監事會應開展年度監督檢查工作,突出以下幾個方面監督檢查重點:

        (一)法律法規方面。主要包括企業是否合法經營,是否遵守財經法律法規,內控制度是否健全和有效執行等;

        (二)財務會計方面。主要包括財務會計核算是否規范、財務數據是否真實、財務結構是否合理、現金流量是否正常;

        (三)重大事項方面。主要包括對外投資、融資、擔保、國有資產交易、產權變動、重大法律訴訟等;

        (四)履行職責方面。主要包括公司董事會及經營層成員履行職責情況、中高級管理人員是否有違法違規行為等。

        第十三條   監事會要根據年度監督檢查重點,編制年度監督檢查工作方案。年度監督檢查工作方案應包括監督檢查的范圍、內容,實施監督檢查的步驟、方法,監督檢查工作時間安排及重要說明事項等內容。

        第十四條  年度監督檢查工作結束后,監事會應形成年度監督檢查報告。年度監督檢查報告內容應包括:

        (一)  企業重要經濟信息;

        (二)檢查內容,包括企業經營績效情況、董事會規范運作情況、經營層經營管理情況、企業財務與資產狀況、企業內部控制情況等具體檢查內容;

        (三)總體監督評價和獎懲、任免建議;

        (四)對企業存在問題的分析與對策建議;

        (五)監事會認為需要報告的其他事項。

        第十五條   年度監督檢查報告經監事會會議討論、修訂、通過后,由監事會主席簽署,上報市國資委。

        第十六條  公司應按照監事會的意見和整改通知的要求,認真進行研究,分析問題產生的原因,提出整改方案,按時完成整改,并及時報告整改結果。

         

        第五章  監事會會議

        監事會會議分為定期會議和臨時會議。

        第十七條  監事會會議每年至少召開兩次,根據工作需要,監事可以提議召開臨時監事會會議,監事會會議由監事會主席召集和主持。

        第十八條  監事會會議討論和審議以下事項:

        (一)監事會年度工作計劃及總結;

        (二)監事會年度監督檢查工作方案;

        (三)監事會年度監督檢查報告;

        (四)需提請市國資委進行專項審計的事項;

        (五)其他需要討論和審議的事項。

        第十九條  全體監事應當在所議事項充分發表意見的基礎上進行表決。

        監事會會議表決方式為記名投票方式或舉手表決方式,每一參加會議監事享有一票否決權。凡所議事項的表決應以全體監事半數以上同意方可通過。

        第二十條  監事會會議形成有關決議,應當以書面形式予以記載,出席會議的監事應當在決議文件上簽字。

        第二十一條  監事會會議應當由專人進行記錄,記錄人員由監事會主席指定。

        第二十二條  監事會會議記錄、決議及監督檢查文件、資料應由專人保管,按檔案管理規定進行整理、歸檔。

         

        第六章  附議

        第二十三條 本制度未盡事宜,按照國家有關法律法規及公司章程執行。

        第二十四條   本制度自發布之日起執行。

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